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发布日期：2026-07-22 10:34 点击次数：181
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-054
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
对于“药石转债”预测雀跃赎回条件的指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容真的、准确、好意思满，莫得特别
纪录、误导性述说或首要遗漏。
绝顶指示：
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 7 月 25 日
至 2025 年 8 月 7 日时辰，已有 10 个来回日的收盘价钱不低于“药石转债”当期
转股价钱的 130%（即 43.69 元/股），在异日触发“药石转债”的赎回条目，即
公司股票在职何连络三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%），将触发《南京药石科技股份有限公司向不特定对象
刊行可调度公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中端正的有
条件赎回条目。届时，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回沿途或部分未转股的“药石转债”。
字据《深圳证券来回所上市公司自律监管引导第 15 号——可调度公司债券
（2025 年改良）》的关系端正，公司将可能触发可调度公司债券有条件赎回条目
的相干情况公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于承诺南京药石科技股份有限公司向不特
定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）承诺，公司
于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象刊行可调度公司债券 1150 万张，刊行价钱为
每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金统共东谈主民币 1,150,000,000.00 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所承诺，公司本次可调度公司债券于 2022 年 5 月 18 日起
在深圳证券来回所挂牌来回，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。
（三）可转债转股期限
字据《召募讲明书》的端正，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之
日起满六个月后的第一个来回日（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日（2028
年 4 月 19 日）止。
（四）可转债转股价钱扶直情况
购刊出部分激勉对象已获授但尚未拆除限售的王法性股票及扶直回购价钱的议
案》：承诺董事会对 1 名激勉对象已获授但尚未拆除限售的 41,600 股王法性股
票进行回购刊出。该部分王法性股票回购刊出事宜已于 2022 年 6 月 1 日办理完
成，公司股份总和由 199,699,696 股变更为 199,658,096 股。由于本次回购刊出限
制性股票数目较少，药石转债的转股价钱未进行扶直，仍为 92.98 元/股。
派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分
红决策于 2022 年 6 月 13 日除权除息。字据可调度公司债券相干端正，药石转债
的转股价钱于 2022 年 6 月 13 日起由原本的 92.98 元/股扶直为 92.88 元/股。
《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年第一次临
时推动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价为 78.39 元/股，推动大会召
开前一个来回日公司股票来回均价为 81.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于该
次推动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日的公司股
票来回均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价钱应
不低于 81.54 元/股。
派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分
红决策于 2023 年 6 月 13 日除权除息。字据可调度公司债券相干端正，药石转债
的转股价钱于 2023 年 6 月 13 日起由原本的 81.54 元/股扶直为 81.44 元/股。
了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第一次
临时推动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价为 33.99 元/股，推动大会
召开前一个来回日公司股票来回均价为 31.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于
该次推动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日的公司
股票来回均价之间的较高者，因此公司向下修正后的“药石转债”转股价钱应不
低于 33.99 元/股，董事会最终决定将“药石转债”的转股价钱向下修正为 34.20
元/股。
会，审议通过了《对于 2023 年度利润分配预案的议案》，具体决策为：范畴 2024
年 3 月 31 日公司的总股本为 199,664,658 股，扣除公司回购专用证券账户已回购
股份 836,090 股后，分配股份基数为 198,828,568 股，向整体推动每 10 股派发现
金红利 3.10 元（含税），不进行成本公积金转增股本和送红股，该分成决策于
格于 2024 年 6 月 14 日起由原本的 34.20 元/股扶直为 33.89 元/股。
会，审议通过了《对于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体决策为：公司按
照当前总股本（含公司回购专户已回购的股份）折算的每 10 股现款红利（含税）
=现款分成总额/当前总股本（含回购股份）*10=55,690,186.67 元÷199,729,969 股
*10 股=2.788273 元（保留六位少许，临了一位平直截取，不四舍五入），即每股
现款红利（含税）为 0.2788273 元；本次权利分拨实践后除权除息参考价=除权
除息日前一来回日收盘价-按当前总股本（含回购股份）折算每股现款红利=除权
除息日前一来回日收盘价-0.2788273 元/股。该分成决策于 2025 年 5 月 30 日除
权除息。字据可调度公司债券相干端正，药石转债的转股价钱于 2025 年 5 月 30
日起由原本的 33.89 元/股扶直为 33.61 元/股。
范畴本公告表示日，“药石转债”的最新转股价钱为 33.61 元/股。
二、可转债赎回条目与可能触发情况
（一）赎回条目
字据《召募讲明书》的商定，“药石转债”的赎回条目如下：
本次刊行的可转债到期后 5 个来回日内，刊行东谈主将按债券面值的 110%（含
临了一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的放纵一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意连络三十个来回日中至少十五
个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的打算公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债往时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱扶直的情形，则在扶直前的来回
日按扶直前的转股价钱和收盘价钱打算，扶直后的来回日按扶直后的转股价钱和
收盘价钱打算。
（二）赎回条目预测触发情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 7 日时辰，已有 10 个来回日的收盘价
格不低于“药石转债”当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股），在异日触发“药
石转债”的有条件赎回条目，即公司股票在职何连络三十个来回日中至少十五个
来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），将触发《召募讲明
书》中端正的有条件赎回条目。届时，公司有权决定是否按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“药石转债”。
字据《深圳证券来回所上市公司自律监管引导第 15 号——可调度公司债券
（2025 年改良）》的关系端正，赎回条目触发当日，公司将召开董事会决定是否
期骗赎回权，并在次一来回日开市前表示赎回偶然不赎回的公告。
三、风险指示
公司将字据《召募讲明书》的商定和相干法律法例要求，于触发“药石转债”
的赎回条目后细目本次是否赎回“药石转债”，并实时履行信息表示义务。
敬请纷乱投资者详备了解可转债赎回条目偏执潜在影响，并温雅公司后续
公告，防范投资风险。
四、其他
投资者如需了解“药石转债”的详备情况，请查阅公司于 2022 年 4 月 18 日
表示的《召募讲明书》。
磋磨东谈主：证券事务部
地址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号
电话：025-86918230
E-mail：ir@pharmablock.com
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会